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“同城公司” 非法吸收公眾存款案開審涉案金額超4.1億元
( 2019 年 3 月 31 日 )
  3月28日上午,被告單位廣西同城人人貸前程互聯網金融服務有限公司(以下簡稱“廣西同城人人貸公司”)和被告人劉某非法吸收公眾存款案在江南區法院公開開庭審理,江南區檢察院派員支持公訴。由于該案涉及金額巨大、受害人數眾多,引起社會廣泛關注。此次庭審60余名受害群眾、媒體記者到場旁聽。

  公訴機關指控:2013年9月,鄧某興(另案處理)、陳某與被告人劉某(玉林市博白縣人)經商議注冊成立“廣西杰優投資有限公司”(以下簡稱“杰優公司”)。2015年7月,“杰優公司”更名為“廣西同城人人貸公司”。2016年10月,“廣西同城人人貸公司”將投資人變更為劉某占股19%、鄧某興占股61%、同城人人貸金融控股集團(深圳)有限公司占股20%。該公司在南寧市、柳州市先后設立14家分支機構,在經營期間,未經相關部門批準、未取得金融許可證的情況下擅自以“定投寶”及各類“標的”的名義發布理財產品,以10.8%至15.6%不等的年化利率為誘餌,通過營業網點及發布廣告的方式向社會公眾進行宣傳,非法吸收公眾存款。

  “廣西同城人人貸公司”獲取投資者資金后除將小部分資金用于放貸,大部分資金被鄧某興轉移后歸個人使用。被告人劉某擔任“廣西同城人人貸公司”總經理期間,協助鄧某興管理公司,分管公司的企劃部、外聯部、后勤部、市場部。2016年9月,南寧市金融工作辦公室向“廣西同城人人貸公司”下發《整改通知書》后,該公司仍然繼續非法吸收公眾存款,被告人劉某在鄧某興出逃國外的情況下,仍按照其指示維持公司經營模式。2016年12月23日,被告人劉某向公安機關投案。截至2017年8月18日,“廣西同城人人貸公司”通過營業網點(線下)及網上平臺(線上)非法吸收投資者合計4341人,非法吸收公眾存款410117712.08元(人民幣,下同),造成資金損失205504786.68元。

  公訴機關認為,被告單位廣西同城人人貸前程互聯網金融服務有限公司及被告人劉某非法吸收公眾存款,擾亂金融秩序,數額巨大,其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條,犯罪事實清楚,證據確實充分,應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。

  本案牽涉的財產關系錯綜復雜,案發后江南區檢察院與公安機關多次溝通協調,督促公安機關對被告人的財產狀況進行詳細調查,對尚未見底的資金查清去向,對于用贓款購買的房產、汽車等及時進行扣押,盡最大可能追繳贓款,減少集資參與人損失。同時,加強對被告人的政策指引和思想教育,鼓勵其積極配合司法機關追贓,主動彌補集資參與人損失。

  承辦案件的檢察官指出,社會上出現大量利用老百姓盲目跟風的投資心理,用高額利息相引誘,吸收社會資金為己所用,提醒廣大群眾要充分認識到非法集資的嚴重社會危害性,提高風險防范意識,遠離高息誘惑,合理合法投資理財。

  由于該案涉案人數多、涉案金額巨大、案情復雜,合議庭將在評議后擇期宣判。

 
來源:南寧法制網  |  作者:寧潔    
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